Analista de PLD Pleno

Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se de estudos e dados gerados no alerta de monitoramento, os analistas executam ações pré-determinadas pela gestão para conter as atividades irregulares.

• Responsável pela análise e monitoramento de transações financeiras, com foco na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD);
• Elaboração de relatórios e dossiês para reporte ao COAF, contribuindo para a melhoria contínua dos processos de gestão de risco;
• Monitorar e analisar transações financeiras suspeitas relacionadas à PLD;
• Elaborar relatórios e dossiês técnicos para envio ao COAF e demais órgãos reguladores;
• Garantir aderência aos prazos e exigências regulatórias;
• Contribuir para a definição e melhoria de processos internos de gestão de risco;
• Identificar padrões suspeitos e realizar análise de alertas.

• Conhecimento da legislação e regulamentações aplicáveis (Lei nº 9.613/1998, Circular BACEN nº 3.978/2020, resoluções CVM, SUSEP, COAF);
• Capacidade de redigir documentos técnicos com precisão;
• Domínio do pacote Office (PowerPoint, Word, Excel);
• Diferenciais: Conhecimento em tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e experiência em avaliação de risco e perfil de clientes.

• Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
• Oportunidade de encarreiramento;
• Vale Refeição e Vale Alimentação;
• Convênio médico e odontológico;
• Seguro de Vida;
• Condições especiais em nossos produtos financeiros;
• Auxílio Creche / Babá;
• Incentivo educacional;
• Total Pass;
• J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo).

Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional.

Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores.

Aqui você vai encontrar uma instituição feita de pessoas que valorizam parcerias, aprendem com as experiências e transformam cenários adversos em novas oportunidades. Somos um time com grande diversidade de gerações e com oportunidades de carreira em diversas áreas.

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