Analista de PLD Júnior

Trabalhará na equipe de Compliance e ESG realizando atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo.

• Realizar investigações e pesquisas sobre clientes e fornecedores;

• Documentar e relatar as descobertas da análise/investigação e preparar os arquivos do caso com a documentação de apoio necessária;

• Resumir, por escrito, resultados claros e concisos da investigação;

• Ajudar a equipe de AML a gerenciar riscos analisando a causa raiz dos problemas e o impacto nos negócios;

• Cadastrar os casos suspeitos no sistema;

• Elaborar relatórios gerenciais com dados estatísticos dos trabalhos realizados.

• Experiência em atividade de PLD;

• Conhecimento dos regulamentos de AML;

• Proficiência em MS Office;

• Excelente habilidade de comunicação oral e escrita;

• Habilidades analíticas;

• Flexibilidade e organização para trabalhar com filas, metas e tarefas dinâmicas;

• Alto nível de precisão e atenção aos detalhes;

• Saber como trabalhar de forma independente e de maneira organizada;

• Ensino superior completo em Direito, Administração ou área correlatas;

• Conhecimento da ferramenta E-guardian (diferencial);

• Certificação PQO Compliance ou em AML (diferencial).

Em 1961 foi fundado o Banco Sofisa, em uma jornada de transformação, adaptação e principalmente inovação.

Hoje, temos orgulho em ser um dos principais bancos do Brasil. O motivo disso é incentivar e acreditar no empreendedor brasileiro, fortalecendo relacionamentos apoiados na ética e no respeito. Um dos fatores que nos destacam no mercado é o comprometimento dos nossos colaboradores, com forte espírito empreendedor e uma paixão que os fazem vestir a camisa como se fossem donos. É essa mesma motivação que nos leva a prêmios e conquistas notáveis, como o de Melhor Banco do Brasil, em um ranking realizado pela Forbes, no ano de 2023.

Por aqui, não nos contentamos com o status quo. Acreditamos que sempre podemos melhorar, aprender, investir e buscar o novo. A melhora contínua é um processo diário. Em 2011, inauguramos uma nova categoria de serviços bancários no Brasil, lançando o primeiro banco digital de investimentos: o Sofisa Direto. Com isso, encontramos a oportunidade ideal para manter os nossos clientes motivados a buscar os seus objetivos. Em toda a história, os negócios do Banco Sofisa foram construídos por uma sólida estrutura financeira, assegurada por altos índices de capitalização, fazendo com que os nossos clientes sintam-se seguros, investindo em ativos de qualidade, que muitas das vezes só se encontram por aqui.

Hoje, podemos dizer que vencemos o maior de todos os testes, o teste do tempo. E se esse teste foi vencido, é porque valorizamos quem realmente importa: você, nosso cliente. Cada obstáculo superado, cada desafio vencido são os fundamentos da solidez e a experiência que precisamos para seguir em frente.

Somos o Banco Sofisa. Somos diferentes!